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¿Cómo elegir contadores forenses altamente calificados ?

¿Cómo elegir contadores forenses altamente calificados ?

 

 

¿Conoce los secretos de la contabilidad forense? Estos servicios se han vuelto cada vez más populares debido a su efectividad en juicios, principalmente relacionados con casos de fraude y fraude.

Los contadores forenses emplean una amplia gama de habilidades contables e investigativas para recopilar evidencia financiera y realizar análisis financieros en profundidad para detectar actividades fraudulentas. Estos profesionales también pueden testificar en la corte a solicitud de clientes involucrados en litigios por fraude.

Para que estos expertos detecten y prevengan el fraude, deben estar armados con paciencia, habilidades para resolver problemas, atención a los detalles e integridad.

Hoy en día hay multitud de contabilidad forense especialistas que brindan a los clientes asistencia en investigaciones de fraude, apoyo en litigios, problemas matrimoniales y cálculos de daños.

Los siguientes consejos le ayudarán a tomar la decisión correcta.

Considere la experiencia

El factor principal a considerar al elegir un contador forense altamente calificado es su experiencia. Para que un profesional pueda brindar la asistencia forense necesaria, debe tener experiencia en su industria. Es más probable que un contador con mucha experiencia se ocupe de sus necesidades específicas que una persona nueva en esta línea de trabajo.

Además, se espera que el contador forense que contrató haya trabajado con al menos varios casos similares como el suyo. Obtenga más información sobre la experiencia de los candidatos examinando la sección dedicada a este aspecto en sus sitios web oficiales. Puede investigar más a fondo su experiencia haciendo preguntas relevantes sobre sus casos pasados ​​por teléfono o en persona en entrevistas de primera ronda.

Además, para que un contador forense maneje las investigaciones corporativas y el fraude con la máxima eficacia, debe tener experiencia en una amplia variedad de asuntos financieros. Por ejemplo, este profesional debe ser competente en la detección de fraudes en transacciones y gestión.

El primero se refiere a la detección de transacciones no autorizadas y fraudulentas realizadas con tarjetas de pago robadas. Por el contrario, este último se refiere a un fraude intencional cometido por la dirección de una empresa en particular al proporcionar informes financieros engañosos. En ambos casos, se necesita mucha experiencia para rastrear este comportamiento fraudulento, así como mucho tiempo para reunir la cantidad correcta de evidencia.

Además, los contadores forenses deben estar lo suficientemente calificados para manejar diferentes casos de malversación y robo interno. Además, estos profesionales deben tener conocimientos en el área de reducción de stock, seguimiento de fondos y lavado de dinero. Haga clic aquí para aprender más sobre el delito de malversación de fondos.

Verificar credenciales

Para que un contador forense se considere confiable, debe estar equipado con las credenciales correctas. Por ejemplo, se cree que un profesional que ha obtenido la credencial de Examinador de fraudes certificado (CFE) es competente para detectar y prevenir actividades fraudulentas.

Los contadores forenses con credenciales de CFE son confiables, ya que su experiencia es el resultado de completar una serie de exigentes programas de capacitación. En consecuencia, contratar a un especialista para monitorear la actividad financiera de su empresa puede incluso prevenir el fraude.

Estos profesionales son expertos en detectar señales de alerta que apuntan a un cierto riesgo de actividades fraudulentas dentro de una empresa. Su combinación de habilidades y conocimientos legales es más que suficiente para evitar que ocurran tales delitos, salvando así a los dueños de negocios de una crisis financiera y de involucrarse en costosos procedimientos legales. Además de detectar fraudes, los contadores forenses también se especializan en resolver acusaciones de fraude en nombre de los clientes.

Además, asegúrese de elegir un candidato con una designación CFF, refiriéndose a profesionales que se hayan certificado en experiencia financiera. A diferencia de la designación CFE, un contador solo puede adquirir una credencial CFF después de aprobar el conocido examen CPA, organizado por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados.

En consecuencia, la realización del examen CPA hace que el contador esté calificado para obtener la credencial CFF. Un profesional que tiene todas las designaciones antes mencionadas es sin duda la persona adecuada para ser contratada para brindar asistencia forense.

Comprueba la experiencia del testigo experto

Los contadores forenses también están invitados a testificar en los tribunales como expertos objetivos, proporcionando información valiosa sobre disputas matrimoniales, incumplimientos de garantía, disputas entre socios comerciales y muchos otros casos. Apoyar los litigios por fraude suele ser un desafío para estos profesionales, ya que requiere habilidades contables y de expresión oral.

Al contratar a un contador forense para respaldar su caso en la corte, es esencial elegir un profesional con experiencia. Esa persona debe estar suficientemente capacitada para presentar pruebas orales y no debe dejarse intimidar por los abogados de la oposición. Recuerde que no todas las personas están hechas para ser expertos, a pesar de sus amplios conocimientos contables.

Considere sus habilidades

Otro factor crucial a considerar a la hora de contratar a este profesional son las habilidades personales que posee. Por ejemplo, se espera que los contadores forenses tengan buen ojo para los detalles, lo cual es indispensable para realizar un análisis financiero en profundidad. Estos expertos no deben ignorar ningún detalle en el curso del análisis de datos, ya que esto puede ser concluyente en un caso específico. En esta profesión, es imprescindible prestar atención a los detalles para que estos expertos en contabilidad detecten anomalías en los datos.

Además de ser minuciosos, los contadores forenses también necesitan experiencia en tecnología. Dado que la mayor parte del trabajo implica el uso de una gran variedad de herramientas de software y programas de contabilidad, estos profesionales deben tener conocimientos en el campo de la tecnología. La única forma de mantenerse al día con los estafadores es seguir las últimas tendencias tecnológicas.

Las habilidades para resolver problemas son de suma importancia para investigar la forma exacta en que se cometió el fraude. Dado que la mayoría de los clientes contratan este tipo de asistencia después de que han ocurrido tales delitos, los expertos en contabilidad habilidades para resolver problemas para inspeccionar varios aspectos del caso. A veces, estos profesionales utilizan sus habilidades para inventar técnicas útiles para prevenir el fraude financiero.

Otra habilidad indispensable para buscar en un contador forense es la paciencia. Teniendo en cuenta la naturaleza meticulosa de estas investigaciones contables, una persona tiene que ser más que tolerante para seguir los rastros del fraude, que tienden a estar increíblemente encubiertos y camuflados. Recuerda que la falta de paciencia va en detrimento de esta profesión.

Quizás la característica más importante a buscar en un especialista en contabilidad forense es la integridad. Debido a la naturaleza sensible de esta profesión, estos contadores deben ser confiables, honestos y dignos de confianza. No hay forma de que usted, como cliente, confíe sus asuntos privados a un profesional que considere totalmente poco confiable.

No olvides el costo

El último paso de su viaje es verificar el costo de estos servicios en su área local. Utilizar los servicios de un contador que trabaja para una gran empresa costaría mucho más que contratar a alguien que trabaja para una empresa más pequeña. La opción por la oferta más barata del mercado no es precisamente beneficiosa, ya que estos proveedores son predominantemente inexpertos y no están suficientemente calificados para la función.

Palabra final

Estos servicios son de fundamental importancia para la detección de actividades fraudulentas.

¡Elegir sabiamente!

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